‘देशों के लिए बेंचमार्क’: एफएटीएफ ने भारत के परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति प्रयासों की सराहना की; धोखाधड़ी वाले धन को लौटाने में ईडी की भूमिका पर ध्यान दें
नई दिल्ली: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने वित्तीय अपराधों में खोई हुई सार्वजनिक संपत्ति की वसूली में भारत के प्रयासों को स्वीकार किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले पर प्रकाश डाला गया, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गई भूमि को एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए पहचाना गया था जो जनता की सेवा करेगा।यह स्वीकारोक्ति एफएटीएफ की नवीनतम 340 पेज की रिपोर्ट ‘एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस’ में आती है, जिसे पीटीआई ने उद्धृत किया है, जो दस्तावेज करती है कि कैसे देश अपराध की आय का पता लगाने, रोकने, प्रबंधन करने और वापस करने के लिए अपने सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। पेरिस स्थित एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक मानक तय करता है।“रिपोर्ट नीति निर्माताओं और अभ्यासकर्ताओं के लिए आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने, पता लगाने, फ्रीज करने, प्रबंधन करने, जब्त करने और वापस करने के लिए व्यावहारिक उपायों की रूपरेखा तैयार करती है…” यह कहा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा, “मार्गदर्शन देशों के लिए अपने राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ाने और उभरती सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।”रिपोर्ट में पीड़ितों की संपत्ति की वसूली और बहाली से जुड़ी कई ईडी जांचों का संदर्भ दिया गया है। इनमें कथित रोज़ वैली पोंजी स्कीम, मादक पदार्थों की तस्करी का मामला शामिल है, जहां अमेरिका ने 130 करोड़ रुपये के बिटकॉइन जब्त करने के लिए भारत से सहायता मांगी थी, और कथित निवेश धोखाधड़ी के पीड़ितों को 6,000 करोड़ रुपये वापस दिलाने के लिए ईडी और आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी के बीच समन्वय शामिल है।उद्धृत एक अन्य मामले में महाराष्ट्र स्थित सहकारी बैंक में सार्वजनिक धन का कथित हेरफेर शामिल है। ईडी ने संपत्तियों की नीलामी के बाद प्रभावित खाताधारकों को मुआवजा देने के लिए 280 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति बहाल की। अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि जब्त की गई संपत्तियों की पहचान “बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक स्थल के रूप में की गई है”।एजेंसी ने पीटीआई के हवाले से कहा, “इस वैश्विक प्रयास में भारत और ईडी का योगदान पर्याप्त और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।” इसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भारत के कानूनी ढांचे ने, परिचालन अनुभव के साथ, मूल्य-आधारित जब्ती, अनंतिम कुर्की और अंतर-एजेंसी समन्वय से संबंधित वैश्विक मार्गदर्शन के प्रमुख पहलुओं को आकार दिया।ईडी ने कहा कि भारतीय मामले के अध्ययन को शामिल करना “भारत के प्रवर्तन तंत्र की विश्वसनीयता और भविष्य के वैश्विक मानकों को आकार देने में इसके अनुभव के मूल्य को रेखांकित करता है।”एफएटीएफ के अनुसार, मार्गदर्शन का उद्देश्य दुनिया भर में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपराधिक संपत्तियों की जब्ती और वापसी में “ठोस” सुधार लाना है।
