भारत की बड़ी दरार! यूएई मार्ग का उपयोग करके अवैध पाकिस्तान व्यापार के लिए स्कैनर के तहत 20 निर्यात घर; व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग संदिग्ध

जांच प्राधिकरण विशेष रूप से पिछले 14 महीनों में लेनदेन की जांच कर रहा है। (एआई छवि)

भारत पाकिस्तान के साथ संदिग्ध माल व्यापार पर दरार करता है! भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) यूएई कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान के साथ अवैध धन हस्तांतरण में संलग्न होने के संदिग्ध लगभग 20 निर्यात घरों की जांच कर रही है।यूएई के माध्यम से पाकिस्तान से पैसे लूटने के तरीके के रूप में इन निर्यात घरों को माल व्यापार के लिए संदिग्ध किया जा रहा है।संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर जांच केंद्र, विशेष रूप से अग्रिम में कैश (CIA) भुगतान और विदेशी एजेंट आयोगों, जो संभवतः मनी लॉन्ड्रिंग को छिपाने के लिए उपयोग किए गए थे। सीआईए लेनदेन को माल प्रेषण से पहले भुगतान को भुगतान करने के लिए खरीदारों की आवश्यकता होती है।जांच के तहत लेनदेन में कम गुणवत्ता वाले आभूषण, अर्ध-कीमती पत्थर, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंध, सूखे फल और विद्युत उपकरण शामिल हैं, अन्य वस्तुओं के बीच।

लॉन्ड्रिंग पर लेंस

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग को देख रहे हैं, जहां उन्होंने मूल रूप से भारत से बाहर पैसे भेजने के लिए डमी व्यवसाय का उपयोग किया था। लगभग 20 निर्यात घर स्कैनर के अधीन हैं।”अधिकारी ने पुष्टि की कि प्रासंगिक अधिकारियों को संभावित आतंकवाद कनेक्शनों की जांच के लिए सूचित किया गया है।जांच प्राधिकरण विशेष रूप से पिछले 14 महीनों में लेनदेन की जांच कर रहा है, जहां फंड की उत्पत्ति को छिपाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई खातों के साथ, उत्पाद की कीमतों और कमीशन के संदेह के संदेह हैं।“कुछ लेनदेन असाधारण रूप से उत्पाद श्रेणी के लिए उच्च थे और एक मामले में यूएई में स्थित एजेंट को भुगतान, खेप की कुल लागत से अधिक था,” अधिकारी ने कहा।यह भी पढ़ें | ‘बिग बैन’ कार्रवाई: कैसे भारत को पाकिस्तान और उसके सहयोगियों की तरह तुर्की और अज़रबैजान – शीर्ष 5 उपाय हैंइसे स्पष्ट करने के लिए, अधिकारी ने एक साधारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टर घटक के बारे में विवरण प्रदान किया, जो आमतौर पर बाजार में of 100 प्रति यूनिट का मूल्य था, जिसे ₹ 8,000-19,000 प्रति यूनिट की असाधारण रूप से उच्च मूल्य सीमा पर आयात किया जाता है।इसके अतिरिक्त, बेसिक कॉस्टयूम ज्वेलरी, ₹ 100-150 के बीच एक मानक बाजार मूल्य के साथ, यूएई को और बाद में पाकिस्तान को ₹ 30,000 प्रति टुकड़े की बढ़ी हुई कीमत पर भेजा गया था।क्रॉस-बॉर्डर कैश लेनदेन कड़े सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रगति के कारण बढ़ती चुनौतियों का सामना करते हैं, अपराधियों को नए मनी लॉन्ड्रिंग विधियों को तैयार करने के लिए मजबूर करते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार, दुनिया भर में अधिकारियों ने व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता बनाए रखी।राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने पिछले साल हांगकांग अधिकारियों के साथ सहयोग किया, जिसमें सिंथेटिक हीरे शामिल एक योजना को उजागर किया गया था। इन कम लागत वाले हीरे को भारत में 100 से अधिक बार फुलाए गए मूल्यों पर भारत में आयात किया गया था, जिससे भारत से अवैध विदेशी मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा थी।आगे की जांच से पता चला कि आयात इकाई हांगकांग और कई अन्य देशों को हीरे से जुड़ी आभूषणों के निर्यात में भी लगी हुई थी।यह भी पढ़ें | भारत -पाकिस्तान संघर्ष विराम: कैसे भारत के दंडात्मक उपायों को पाकिस्तान की नाजुक अर्थव्यवस्था में हिट करना जारी रहेगा – समझाया गया