शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंड्रा ने 60.4 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में ईओवी द्वारा बुक किया; व्यवसायी ने धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया |
बॉलीवुड अभिनेता शिल्पा शेट्टी कुंडरा और उनके पति और व्यवसायी राज कुंडरा, एक अज्ञात व्यक्ति के साथ, मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) द्वारा कथित तौर पर एक शहर के व्यवसायी को धोखा देने के लिए बुक किया गया है।
पुलिस रिपोर्ट
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, तीनों ने अपनी अब तक की डिफ्लेक्ट कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के व्यवसायी दीपक कोठारी से 60.4 करोड़ रुपये से जुड़े एक ऋण-सह-निवेश सौदे में शामिल थे, जो कि 2015 और 2023 के बीच व्यापार विस्तार के लिए प्रदान किए गए युगल ‘गलतफहमी वाले धन’ थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए धनराशि को मोड़ दिया। यह मामला शुरू में जूहू पुलिस स्टेशन में धोखा और जालसाजी से संबंधित वर्गों के तहत पंजीकृत किया गया था। हालांकि, बाद में यह निर्धारित करने के बाद कि यह निर्धारित किया गया था कि इसमें शामिल राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी।
पंजीकृत शिकायत
एएनआई के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त ने शुरू में 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा, लेकिन बाद में उसे कर देनदारियों को कम करने के लिए “निवेश” के रूप में धन प्रदान करने के लिए राजी किया। उन्हें कथित तौर पर प्रिंसिपल के पुनर्भुगतान के साथ मासिक रिटर्न का आश्वासन दिया गया था।
आरोप
जुहू निवासी कोठारी ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें एक राजेश आर्य द्वारा शेट्टी और कुंडरा से मिलवाया गया था। उस समय, दंपति बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, एक होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के निदेशक थे, और सामूहिक रूप से अपने शेयरों का 87.6% आयोजित किया गया था।वह एक शेयर सदस्यता समझौते के तहत अप्रैल 2015 में 31.9 करोड़ रुपये स्थानांतरित होने का दावा करता है, इसके बाद सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये थे। अप्रैल 2016 में एक व्यक्तिगत गारंटी देने के बावजूद, शेट्टी ने उस वर्ष सितंबर में निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया, एफआईआर नोट। कोठारी ने बाद में पता चला कि कंपनी ने 2017 में एक और समझौते पर डिफ़ॉल्ट होने के बाद दिवालियापन कार्यवाही में प्रवेश किया था।पुलिस ने पुष्टि की कि एक जांच चल रही है और मामला आगे बढ़ने के साथ और विवरण साझा किया जाएगा।
