एजेंसी ने एसबीआई की औपचारिक शिकायत के बाद दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में पूछताछ के लिए समूह के पूर्व प्रबंध निदेशकों सतीश सेठ और गौतम दोशी को समन जारी किया। इसके बाद तीसरे पूर्व समूह प्रबंध निदेशक, अमिताभ झुनझुनवाला से पूछताछ की गई।
सेठ, जो पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में उपाध्यक्ष के पद पर थे और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के बोर्ड में कार्यरत थे, से दोशी के साथ पूछताछ की गई, जो आरटीएल के बोर्ड सदस्य भी थे। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने 19 और 20 मार्च को अनिल अंबानी की निर्धारित उपस्थिति से पहले तीन दिनों की अवधि में झुनझुनवाला से पूछताछ की।
झुनझुनवाला, समूह के लंबे समय तक विश्वासपात्र, पूर्व में रिलायंस कैपिटल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ये तीनों अधिकारी 15 वर्षों से अधिक समय तक अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह में केंद्रीय व्यक्ति थे। सेठ और झुनझुनवाला दोनों अविभाजित रिलायंस समूह के दिग्गज थे, जो हाईप्रोफाइल कॉर्पोरेट डिमर्जर से पहले दो दशकों से अधिक समय तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े रहे थे।
तब से तीनों स्वतंत्र उद्यम की ओर बढ़ गए हैं। झुनझुनवाला वर्तमान में दुबई और सिंगापुर में परिचालन के साथ एक स्वतंत्र फंड मैनेजर हैं। सेठ अब रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर उद्यमों में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि दोशी प्रमुख कंपनियों के बोर्ड में काम करने के अलावा, वर्तमान में एक प्रमुख कर और विलय और अधिग्रहण सलाहकार फर्म का नेतृत्व करते हैं।
संपर्क करने पर, रिलायंस समूह ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि ये अधिकारी अब कंपनी के साथ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई से अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ विभिन्न बैंकों की शिकायतों पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने को कहा था।
पिछले साल, सीबीआई ने 2,929 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में एसबीआई, जो 11 बैंकों के कंसोर्टियम का प्रमुख बैंक है, द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सीबीआई के अनुसार, शिकायत एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें 2013-17 की अवधि के दौरान समूह संस्थाओं के बीच इंटरलिंक्ड और सर्किटस लेनदेन के माध्यम से बड़े पैमाने पर डायवर्जन और ऋण निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल 19,694 करोड़ रुपये में से एसबीआई को 2,929 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।
एजेंसी ने एसबीआई की औपचारिक शिकायत के बाद दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में पूछताछ के लिए समूह के पूर्व प्रबंध निदेशकों सतीश सेठ और गौतम दोशी को समन जारी किया। इसके बाद तीसरे पूर्व समूह प्रबंध निदेशक, अमिताभ झुनझुनवाला से पूछताछ की गई।सेठ, जो पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में उपाध्यक्ष के पद पर थे और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के बोर्ड में कार्यरत थे, से दोशी के साथ पूछताछ की गई, जो आरटीएल के बोर्ड सदस्य भी थे। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने 19 और 20 मार्च को अनिल अंबानी की निर्धारित उपस्थिति से पहले तीन दिनों की अवधि में झुनझुनवाला से पूछताछ की।झुनझुनवाला, समूह के लंबे समय तक विश्वासपात्र, पूर्व में रिलायंस कैपिटल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ये तीनों अधिकारी 15 वर्षों से अधिक समय तक अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह में केंद्रीय व्यक्ति थे। सेठ और झुनझुनवाला दोनों अविभाजित रिलायंस समूह के दिग्गज थे, जो हाईप्रोफाइल कॉर्पोरेट डिमर्जर से पहले दो दशकों से अधिक समय तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े रहे थे।तब से तीनों स्वतंत्र उद्यम की ओर बढ़ गए हैं। झुनझुनवाला वर्तमान में दुबई और सिंगापुर में परिचालन के साथ एक स्वतंत्र फंड मैनेजर हैं। सेठ अब रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर उद्यमों में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि दोशी प्रमुख कंपनियों के बोर्ड में काम करने के अलावा, वर्तमान में एक प्रमुख कर और विलय और अधिग्रहण सलाहकार फर्म का नेतृत्व करते हैं।संपर्क करने पर, रिलायंस समूह ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि ये अधिकारी अब कंपनी के साथ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई से अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ विभिन्न बैंकों की शिकायतों पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने को कहा था।पिछले साल, सीबीआई ने 2,929 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में एसबीआई, जो 11 बैंकों के कंसोर्टियम का प्रमुख बैंक है, द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मामला दर्ज किया था।सीबीआई के अनुसार, शिकायत एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें 2013-17 की अवधि के दौरान समूह संस्थाओं के बीच इंटरलिंक्ड और सर्किटस लेनदेन के माध्यम से बड़े पैमाने पर डायवर्जन और ऋण निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल 19,694 करोड़ रुपये में से एसबीआई को 2,929 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।
