पहले मामले में, दिवालिया कंपनी के प्रमोटरों के साथ मिलीभगत के आरोप में ईडी द्वारा समाधान पेशेवर को गिरफ्तार किया गया भारत समाचार

नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में दिवाला कार्यवाही के दौरान दिवालिया कंपनियों के कथित धोखाधड़ी वाले कॉर्पोरेट प्रस्तावों और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए, ईडी ने गुरुवार को ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व समाधान पेशेवर (आरपी) अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया।कुमार, जो 2018 और 2025 के बीच कंपनी के आरपी थे, किसी दिवालिया कंपनी के प्रमोटरों के साथ मिलीभगत करने, दिवालियापन के तहत एक कंपनी की संपत्तियों की हेराफेरी करने और अपराध की आय को वैध बनाने के आरोप में किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले आरपी हैं। एक अदालत ने उन्हें आठ दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है।जनवरी में ईडी ने कंपनी के पूर्व प्रमोटर संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने तब दावा किया था कि गुप्ता ने न केवल बैंकों के साथ सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, बल्कि जब कंपनी दिवालिया हो गई तो उसकी मूल्यवान संपत्तियों को कथित तौर पर उनके और उनके सहयोगियों द्वारा बनाई गई फर्जी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया।कुमार की गिरफ्तारी एनसीएलटी की दिल्ली पीठ द्वारा अल्केमिस्ट लिमिटेड के दिवाला समाधान पुरस्कार को वापस लेने के दो दिन बाद हुई, जब ईडी ने कॉर्पोरेट समाधान के खिलाफ धोखाधड़ी के सबूत पेश किए, जहां दिवालियापन के तहत कंपनी की एक सहयोगी कंपनी को धोखाधड़ी से संपत्ति हासिल करने के लिए 97% वोटिंग शेयर के साथ लेनदारों की समिति (सीओसी) के हिस्से के रूप में लाया गया था।ऋचा इंडस्ट्रीज मामले में, 2018 में शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, एक अनुमोदित समाधान योजना के अभाव में गतिरोध पर पहुंच गई, जिसके कारण एनसीएलटी को पिछले साल 11 जून को परिसमापन का आदेश देना पड़ा। ईडी ने कहा कि एक परिसमापक नियुक्त किया गया था और ऋचा इंडस्ट्रीज की बिक्री से इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक को उनके 696 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले 40 करोड़ रुपये मिले, जो लगभग 94% कटौती थी।ईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, “बैंक रिकॉर्ड (कुमार के) में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके व्यक्तिगत खातों में 80 लाख रुपये से अधिक की अस्पष्ट नकद जमा राशि दिखाई गई, साथ ही उनके संबंधित पक्षों से 1 करोड़ रुपये से अधिक का क्रेडिट प्राप्त हुआ, जो पहले कंपनी से भुगतान के लाभार्थी थे।”एजेंसी ने कहा कि “गिरफ्तार आरपी मूल बैंक धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय का लाभार्थी था, जिसने सीआईआरपी-संबंधित संचालन की आड़ में अवैध धन को वैध प्राप्तियों के रूप में पेश किया था”।ईडी के अनुसार, आरपी ने एक कार्यप्रणाली अपनाई, जिसका कथित तौर पर कई अन्य एनसीएलटी समाधान मामलों में पालन किया गया था, जहां सीओसी के गठन में “असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के दिखावटी और बढ़े हुए दावों को स्वीकार करके हेरफेर किया गया था, उनमें से कई पूर्व-प्रमोटरों द्वारा नियंत्रित डमी/प्रॉक्सी थे जिन्होंने बैंक धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड किया था, जिससे निलंबित प्रमोटरों को निर्णायक मतदान की शक्ति दी गई और वास्तविक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लेनदारों को दरकिनार कर दिया गया”।