वॉचडॉग एफएटीएफ ने ईडी के संपत्ति वसूली प्रयासों की सराहना की नई दिल्ली: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने वित्तीय अपराधों में खोई हुई सार्वजनिक संपत्ति की वसूली में भारत के प्रयासों को स्वीकार किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले पर प्रकाश डाला गया, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गई भूमि को…
नई दिल्ली: अनिल अंबानी और उनके रिलायंस समूह के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाते हुए, ईडी ने शुक्रवार को 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली, जिसमें मुंबई के बांद्रा में अंबानी का पाली हिल हाउस और दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गोवा, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस…
नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटरों और फिल्मस्टार सहित कुछ हस्तियों के साथ, 1xbet ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की अवैध आय के कथित लॉन्ड्रिंग के संबंध में उन्हें जारी किए जाने के बावजूद दिखाई नहीं दे रहा है, एड उन मामलों से जुड़े लोगों की संपत्तियों को संलग्न करने पर विचार कर रहा है जिनमें मनी ट्रेल्स स्थापित…
शिखर धवन (एएफपी फोटो) नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को गुरुवार को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगभग आठ घंटे तक पूछताछ की गई, आधिकारिक सूत्रों ने कहा। उन्होंने मध्य दिल्ली में संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय में सुबह 11 बजे के आसपास प्रवेश किया…
शिखर धवन (गेटी इमेज) नई दिल्ली: भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xbet से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा बुलाया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि 39 वर्षीय क्रिकेटर को गुरुवार को पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने…
नई दिल्ली: प्रवर्तन (ईडी), गुरुग्राम जोनल ऑफिस के निदेशालय ने एक घोटाले का भंडाफोड़ किया, जहां युवाओं के एक समूह ने अवैध कॉल सेंटर शुरू किए और अमेरिकी नागरिकों को केवल 2-3 वर्षों में $ 15 मिलियन (130 करोड़ रुपये से अधिक) से अधिक के लिए धोखा दिया।बुधवार को, ईडी ने एक अवैध कॉल सेंटर…
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को रिलायंस ADAG चीफ अनिल अंबानी पर यात्रा कर दी, जिसमें एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के संबंध में 5 अगस्त को एजेंसी मुख्यालय में पूछताछ के लिए उसे बुलाने के बाद एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। सम्मन कई एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जा रहे जांच के निष्कर्षों…
नई दिल्ली: एक वरिष्ठ GOVT कार्यकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक हाई-प्रोफाइल मामले में, एक एड स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को अभय श्रीवास्तव को दोषी ठहराया, एक पूर्व अध्यक्ष और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंध निदेशक ने नाल्को, उनकी पत्नी चांदनी और दो सहयोगियों को दो लाख टन की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों से कन्टेस्टेड ब्राइब्स…
लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 14 स्थानों पर छापा मारा-यूपी के बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2-जमालुद्दीन, उर्फ छागुर बाबा से जुड़ा, अवैध जन धार्मिक रूपांतरणों के पीछे कथित मास्टरमाइंड, संदिग्ध रुपये में 100-कर्नर विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में अपनी जांच के हिस्से के रूप में। प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता…
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी के युग और उसके वर्तमान नेतृत्व के दौरान कांग्रेस के बीच एक तेज विपरीतता को आकर्षित किया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी से जुड़े राष्ट्रीय हेराल्ड मामले का आह्वान किया गया। यह टिप्पणियां प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के सामने प्रस्तुतियाँ कीं क्योंकि अदालत ने यह ध्यान दिया…
